Hengeveldse metaalwerker voor rechter om miljoenenfraude
Een failliete metaalwerker uit Hengevelde, verdacht van een miljoenenfraude met niet-bestaande machines, wordt civielrechtelijk aansprakelijk gesteld voor ruim 3,3 miljoen euro schade. Daarnaast hangt hem een strafzaak boven het hoofd, nadat curator Arco Blankestijn aangifte deed bij de FIOD, zo meldt RTV Oost.
Spil in fraudezaak
Na het faillissement van zijn metaalbedrijf in juni vorig jaar ontdekte de curator dat de ondernemer leasefraude pleegde. Hij verzon tientallen machines en schakelde bevriende leveranciers in om valse leaseovereenkomsten op te stellen. De ontvangen leasegelden werden grotendeels doorgesluisd naar de metaalwerker. Toen hij weigerde mee te werken aan het onderzoek, belandde hij zeven weken in de cel, waarna hij alsnog bekende.
Schulden en rechtszaak
De totale schuldenlast is inmiddels gestegen naar 3,3 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen aan de Belastingdienst en 2 miljoen aan 32 schuldeisers. De curator startte een civiele procedure om het geld op de ondernemer te verhalen, maar de duur van deze zaak is nog onduidelijk.
Malafide werkwijze
De metaalwerker wist via internet foto’s en beschrijvingen van machines te verzamelen en gebruikte deze om leasecontracten af te sluiten. Zijn handlangers maakten valse facturen op en ontvingen leasegelden, die grotendeels naar de ondernemer gingen. Toen hij de maandelijkse leasebedragen niet meer kon opbrengen, stortte het systeem in.
Imperium van schijnbedrijven
De verdachte stond aan het hoofd van de AdS Groep, bestaande uit zestien bedrijven, waarvan er slechts één daadwerkelijk bestond. De overige vijftien dienden vermoedelijk voor fraude en hadden een postadres in Den Bosch.
Onderzoek naar leveranciers
De curator onderzoekt nog de rol van de leveranciers die facturen voor de fictieve machines opstelden. Zij beweren te goeder trouw te hebben gehandeld, maar het onderzoek loopt nog.
